AML مبارزه با پول شویی

AML (Anti-Money Laundering) مبارزه با پولشویی : چارچوب قانونی که توسط دولت ها در سراسر جهان برای جلوگیری از جرایم مالی مانند پول شویی، تامین مالی تروریسم، کلاهبرداری و غیره استفاده می شود.

درباره AML مبارزه با پول شویی

AML: Anti-Money Laundering, a legal framework used by governments worldwide to stop financial crimes like money laundering, terrorist financing, fraud, and more.

نکات کلیدی

• قوانین، مقررات و رویه های مبارزه با پولشویی (AML) تلاش هایی برای کاهش سهولت پنهان کردن سود مجرمانه است.
• موسسات مالی با اقدامات «مشتری خود را بشناسید» (KYC) و «کنترل سنجی» مشتری (CDD) با پولشویی مبارزه می کنند.
• بانک ها وظیفه نظارت بر تراکنش های مالی و گزارش فعالیت های مشکوک را دارند، جایی که ردیابی فعالیت های مالی مجرمانه آغاز می شود.